在案情分析判斷的基礎上，結合票據(jù)詐騙犯罪案件的特點，靈活選擇偵查途徑是非常關鍵的，為大家編整理一些關于偵查機關偵破票據(jù)詐騙犯案件的六大偵查途徑，感興趣的朋友可以耐心往下閱讀：
一、從票據(jù)入手，發(fā)現(xiàn)線索 票據(jù)上記載有眾多的信息。首先，需看票據(jù)的必要記載事項是否欠缺。欠缺必要記載事項之一的，商業(yè)匯票無效。若偽造的是這樣的票據(jù)，可以認為犯罪嫌疑人對票據(jù)知識不是很了解。則應該在能接觸到票據(jù)，但還不是很懂票據(jù)的人中去排查犯罪嫌疑人。其次，匯票是否已經(jīng)承兌。商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款人簽發(fā)交由付款人承兌，銀行承兌匯票應由承兌銀行開立存款賬戶的存款人簽發(fā)。商業(yè)匯票可以在出票時向付款人提示承兌后使用，也可以在出票后先使用再向付款人提示承兌。定日付款或者出票后定期付款的商業(yè)匯票，持票人應當在匯票到期日前向付款人提示承兌。見票后定期付款的匯票，持票人應當自出票日起一個月內向付款人提示承兌。匯票未按照規(guī)定期限提示承兌的，持票人喪失對其前手的追索權。同時，付款人應當在收到提示承兌的匯票之日起3日內承兌或拒絕承兌。承兌后的票據(jù)較未承兌的票據(jù)在詐騙犯罪中的成功率要高。在偵查時要認真察看票據(jù)，是否是有效票據(jù)，是否是承兌票據(jù)，偽造是否專業(yè)等，以此發(fā)現(xiàn)線索。
二、偵查機關與銀行和其他金融機構密切配合，控制票款的流向 根據(jù)票據(jù)上記載的收款人名稱、開戶銀行和賬號等線索，迅速到收款人的開戶銀行進行調查，如果票款未被轉移，則應立即予以凍結;如果票款已經(jīng)解付，則根據(jù)在銀行的資金轉移的流向，順著票款的去向為線索發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人。這要求偵查機關和銀行或其他金融機構密切配合，及時把票據(jù)的付款、兌付的時間、地點、金額、收款人向偵查機關通報，特別是犯罪嫌疑人為了逃避偵查，通過轉賬、劃賬，使被騙的款項分批消失，如果偵查機關和銀行的配合一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都有可能讓犯罪分子得逞。
三、從辨認入手，發(fā)現(xiàn)犯罪線索 票據(jù)詐騙犯罪案件，受害人與犯罪嫌疑人有正面接觸，對犯罪嫌疑人有一定的認識，同時犯罪嫌疑人在銀行提示付款和提現(xiàn)時都會在銀行的監(jiān)控攝像中，留有他們的影像，因此，這類犯罪的偵查可以采用辨認的偵查措施來進行偵查。
四、審查付款行為，發(fā)現(xiàn)犯罪線索 有的犯罪嫌疑人，就是付款銀行的內部人員。因此，查清楚參與票據(jù)付款的所有人員，如經(jīng)辦人、復核人、付款批準人，核查他們各自的操作方法和步驟，明確他們的各自責任，從而發(fā)現(xiàn)內外勾結的犯罪線索。
五、從票據(jù)的知情條件，發(fā)現(xiàn)犯罪線索 偽造票據(jù)進行詐騙的，前提條件就是獲取票據(jù)的樣本。但是能知悉票據(jù)樣本的人是有限的幾個人，主要有銀行的工作人員、企業(yè)的工作人員、票據(jù)原因關系的相對方，這幾個人中，必有一個以上的人參與詐騙或被騙說出票據(jù)的主要內容?？梢砸源藶榫€索，進行偵查。
六、從票據(jù)背書發(fā)現(xiàn)線索 在真實票據(jù)找到后，如果持票人是善意持票人，則要根據(jù)票據(jù)的背書環(huán)節(jié)進行調查，查出犯罪嫌疑人。此外，根據(jù)案件的實際情況，還可以采用一般詐騙案件偵查的方法進行偵查。
來源：恒大商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)
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