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什么是商票黑名單,哪些原因會(huì)被列入?這4點(diǎn)不能不知

什么是商票黑名單,哪些原因會(huì)被列入?這4點(diǎn)不能不知,商票黑名單是指那些因?yàn)檫`約、信用不良等原因,被記錄在案的商業(yè)承兌匯票出票人或承兌人名單。具體來(lái)說(shuō),商票黑名單中的出票人,通常是因?yàn)橐韵?種原因而被列入。

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1、欺詐行為。出票人通過(guò)偽造交易、虛構(gòu)貿(mào)易合同或其他欺詐手段,開立商票獲取貼現(xiàn)資金。

2、違約行為。出票人在商票到期時(shí)拖延支付,直接拒付,導(dǎo)致持票人無(wú)法按時(shí)收回票款。多次違約或嚴(yán)重違約的出票人,將被視為高風(fēng)險(xiǎn)商戶,很可能被列入商票黑名單。

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3、信用狀況惡化。出票人的信用狀況出現(xiàn)嚴(yán)重惡化,如資金鏈斷裂、涉訴頻繁、被列為失信被執(zhí)行人等。

4、高風(fēng)險(xiǎn)交易。如涉足非法融資、與不良企業(yè)合作、在票據(jù)業(yè)務(wù)中涉及洗錢等違法犯罪活動(dòng)等,都會(huì)被列入商票黑名單。

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